задачи комитета — сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, комитет направляет соответствующую информацию в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. В ведении комитета находится также создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации преступных доходов. В задачу комитета входит, в частности, отслеживание крупных покупок, совершаемых гражданами. Налоговый контроль за крупными расходами граждан введен еще в 2000 году, однако в тот момент не существовало эффективного инструмента для реализации столь масштабных задач.

Сотрудники комитета в оперативном режиме проводят мониторинг сделок, записывая историю финансовых транзакций. Вычислительная система, поставленная «Линкс ВСС», включает Sun Fire 15000 и стойку дисковых массивов Sun StorEdge T3ES, позволяющих построить многофункциональный масштабируемый информационно-аналитический центр обработки данных финансовых транзакций физических и юридических лиц. Для комитета по финансовому мониторингу крайне актуальной оказалась высокая степень масштабируемости Sun Fire 15K — до 106 процессоров и 576 Гбайт оперативной памяти. Сервисную поддержку центра, в частности, реакцию на сбой в течение четырех часов, обеспечивает компания «Линк ВСС».

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями