доходов, полученных преступным путем" предписывает организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и другим имуществом, ввести внутренний контроль и регулярно предоставлять в специально созданный Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) сведения об операциях, входящих в специальный список и совершаемых на сумму 600 тыс. рублей и выше. Специально для этих целей компанией разработан модуль "Финансовый мониторинг", функционирующий на базе системы RS-Bank и позволяющий проводить проверку операций, совершаемых как юридическими, так и физическими лицами (в последнем случае данные передаются из системы RS-Retail). Модуль предусматривает создание дополнительного рабочего места уполномоченного сотрудника и позволяет автоматизировать весь цикл его работы.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями