на наличие в их полях "запрещенных" имен существуют специализированные программные продукты. В частности, британская компания Logica выпустила ПО HotScan, позволяющее в реальном времени сканировать все банковские транзакции, не задерживая их выполнения. Пользователь может самостоятельно задать критерии, в соответствии с которыми транзакция считается приемлемой, подлежащей пересмотру или автоматической отбраковке. Реализуемые HotScan алгоритмы нечеткой логики позволяют распознать преднамеренные попытки обойти правила OFAC при помощи искажения написания имен и использования аббревиатур.

Computerworld Singapore

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями