, предоставлять в Комитет по финансовому мониторингу сведения об операциях, входящих в специальный список и совершаемых на сумму 600 тыс. рублей и выше. Модуль «Финансовый мониторинг», функционирующий на базе RS-Bank или RS-Retail, позволяет проводить проверку операций, совершаемых юридическими и физическими лицами. Модуль предусматривает создание дополнительного рабочего места уполномоченного сотрудника.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями